Autor: Romi Sigsworth – ISS Africa
El crimen organizado transnacional generalmente se asocia con grupos violentos de estilo mafioso que trafican con drogas, personas, armas y fauna silvestre. Menos dramático pero igualmente dañino es el efecto del crimen organizado en las cadenas globales de suministro de bienes legales.
Estas redes logísticas brindan muchas oportunidades para que se cometan diversas actividades ilegales. Las prácticas laborales ilícitas, las empresas emisoras y la tergiversación de precios y cantidades son solo algunos ejemplos que amenazan los sistemas de adquisición, transporte y venta minorista para el comercio mundial de productos básicos.
Las industrias y los gobiernos están familiarizados con la reducción de las cadenas de suministro globales y consideran la pérdida de ingresos fiscales como «el coste de hacer negocios». Sin embargo, la creciente participación de las redes del crimen organizado aumenta el riesgo de daños financieros y de reputación. Además, convierte a los consumidores en cómplices involuntarios de prácticas de abastecimiento y suministro desagradables.
La pesca y el cacao, dos industrias afectadas
Hay muchas cadenas de suministro vulnerables desde y en África. Las industrias de la pesca y el cacao son buenos ejemplos de cómo los sistemas logísticos multinacionales presentan oportunidades para la explotación por parte de personas internas, redes criminales y funcionarios gubernamentales corruptos.
La industria pesquera mundial generó más de 164.000 millones de dólares en exportaciones en 2018, el 60% de las cuales provino de países en desarrollo. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye una parte importante de esta economía mundial. Se estima que la Unión Europea importa al menos 500.000 toneladas por valor de 1.100 millones de euros de pescado ilegal al año. En las aguas africanas en particular, esta práctica tiene efectos profundamente negativos: agota las poblaciones de peces, reduce la biodiversidad, daña los ecosistemas y amenaza la seguridad alimentaria.
Alrededor de dos tercios de la producción de cacao para la industria mundial del chocolate, valorada en 30.000 millones de dólares, se produce en África occidental. La actividad ilegal en esa región ha provocado la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosque y es responsable de una serie de abusos contra los derechos humanos.
Una compleja red de relaciones lícito-ilícitas, tanto conscientes como inconscientes, facilita la criminalidad en varias etapas de las cadenas de suministro en estas dos industrias.
La trata de personas para trabajos forzados a bordo de barcos pesqueros es un problema grave. Los intermediarios utilizan el engaño o la coerción para reclutar pescadores y trabajadores migrantes para trabajar en condiciones terribles. Las prácticas pesqueras poco éticas, como el uso ilegal de redes en alta mar de hasta 20 km de largo, dañan los frágiles ecosistemas marinos y provocan la sobrepesca. Luego, el botín se vende a intermediarios ilegales.
El transbordo, trasladar el pescado de los barcos de pesca a los barcos de transporte refrigerados en el mar, permite la sobrepesca, el «blanqueo» de la captura al mezclar pescado ilegal y legal, y la declaración errónea de los volúmenes reales extraídos.
En la industria del chocolate, los productores de cacao ayudan a impulsar la deforestación en Costa de Marfil al permitir que los madereros y los comerciantes de madera corten ilegalmente árboles de las áreas protegidas para dar paso a los cultivos de cacao. La industria también se ve acosada por informes de trabajo forzoso e infantil, sustentados por redes de trata y tráfico de personas.
Tapaderas para redes ilegales
Esta criminalidad se vuelve más turbia cuando otros profesionales están involucrados. Estos incluyen expertos de la industria que desarrollan infraestructuras comerciales legítimas para enfrentar operaciones ilícitas; o empresarios, abogados y banqueros que blanquean dinero y evaden impuestos. También implica funcionarios estatales corruptos que permiten el contrabando y otras transacciones delictivas. Las redes de transporte legítimas también se involucran para pasar de contrabando mercancías ilegales como drogas y armas e incluso personas robadas junto con existencias legales.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada a menudo se oculta mediante documentos fraudulentos, escasas inspecciones de envíos en contenedores y sobornosa funcionarios gubernamentales. La industria pesquera también puede ser una tapadera para otras formas de delincuencia organizada, incluido el tráfico de drogas y armas.
Lo mismo se aplica al negocio del chocolate. En 2019, fallos significativos en las revisiones de cumplimiento de la industria del cacao dieron como resultado la aprobación y certificación del cacao de las fincas de África Occidental que violaron las leyes de deforestación y trabajo infantil.
De manera similar, una investigación reciente reveló que empresas compradoras con licencia y grupos de agricultores en Ghana estaban alquilando ilegalmente sus licencias de certificación de cacao a comerciantes de cacao. Esto les permitió exportar cacao ‘certificado’ de fincas no certificadas, obteniendo una ganancia considerable en el proceso, ya que las licencias permiten a los agricultores cobrar una prima por sus granos.
La variedad de delitos que se pueden cometer a lo largo de estas cadenas de suministro dificulta cuantificar con precisión el impacto general. Interrumpir el crimen en un punto del sistema puede no reducir la criminalidad en otros puntos, e incluso puede hacer que surjan nuevos delitos en otros lugares.
Cómo luchar contra ello
Es posible que las empresas y las personas que invierten en cadenas de suministro que saben o sospechan que se está cometiendo un delito ni siquiera sepan adónde dirigir sus esfuerzos para frenarlo. Estos desafíos se ven exacerbados por la participación de funcionarios gubernamentales corruptos, a veces en los niveles más altos, y las dimensiones transnacionales de las cadenas de suministro y las redes delictivas. Además, la falta de cooperación entre países no ayuda.
Se han probado varias intervenciones de buenas prácticas. Estos incluyen estándares voluntarios, sistemas de certificación y trazabilidad y seguridad de inteligencia artificial. Sin embargo, estas acciones no siempre erradican el crimen objetivo y son socavadas por actores públicos y privados corruptos dispuestos a violar o eludir la ley a cambio de un precio.
Esta forma sistémica de delincuencia organizada transnacional presenta barreras fundamentales para el desarrollo, el estado de derecho y la buena gobernanza. Incluso la seguridad nacional se ve amenazada por la creación de un sistema económico paralelo, ilícito y no regulado.
La prevención requiere monitorear de cerca las cadenas de suministro de productos básicos individuales para comprender dónde se encuentran sus fallos y desarrollar las intervenciones correspondientes. Esto implicará un enfoque de sistema completo que involucre asociaciones público-privadas que recopilen y compartan información, combinen recursos y desarrollen soluciones innovadoras. Y el centro de cualquier solución es apuntar a la corrupción.
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en ISS Africa y es fruto de una colaboración con este centro de investigación sudafricano.
